• Aunque podrían ser hasta 48 mil millones, señala en la Ibero funcionario de la PGR

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Redacción

El lavado de dinero en México es aproximadamente de diez mil a 12 mil millones de dólares al año, por tratarse de una nación de tránsito, pago, venta y consumo de drogas, dijo en la Universidad Iberoamericana Benjamín Pérez Ortega, encargado de la Dirección General de Análisis Legislativo y Normatividad de la Procuraduría General de la República (PGR).

Sin embargo, con una postura más abierta podría hablarse de que en nuestro país circulan de manera ilícita de 40 mil a 48 mil millones de dólares, añadió el funcionario en la conferencia «Guerra contra el narcotráfico», en el marco de la celebración de la Semana de Derecho de la Ibero.

No obstante que las estructuras financieras permiten a los delincuentes autofinanciarse, y contar con equipo y armamento sofisticado, aclaró que sólo tres estados de la República Mexicana cuentan con el tipo penal de lavado de dinero, figura que el resto de entidades federativas deben adoptar.

Como hoy la delincuencia se combate con el fomento de base de datos, destacó la importancia de generar la creación de unidades de espionaje económicas -como la Unidad de Análisis Financiero y Económico de la PGR-, para recopilar información de padrones vehiculares, registro de propiedad y comercio, que permitan identificar actividades donde se emplean activos ilícitos.

Desde un punto de vista internacional el investigador en derecho y economía Edgardo Buscaglia, presidente del Instituto de Acción Ciudadana, añadió que Estados Unidos concentra 19 por ciento del lavado de dinero mundial.

Asimismo 20 países aglutinan 68 por ciento de todo el lavado de dinero del mundo, donde no figura México. Empero, nuestro país es el número dos en cuanto a flujo de dinero ilícito.

Respecto al monto de dinero asegurado al crimen, José Cuitláhuac Salinas Martínez, subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), mencionó que en 2011 se decomisaron 131 millones 33 mil 276 pesos, 30 millones 146 mil 564 dólares y 142 mil euros.

Tales cantidades lograron incrementarse en el presente año, pues hasta el momento se han asegurado 351 millones 310 mil 228 pesos, ocho millones 314 mil 768 dólares y 18 mil 64 euros.

Mas al profundizar en el «Combate al narcotráfico y la delincuencia organizada», tema y título de su ponencia, el abogado reconoció que la detención de los líderes financieros y operativos de los grupos delincuenciales no es suficiente para desarticularlos.

Lo anterior porque, por ejemplo, un halcón (informante) puede llegar a convertirse en ocho meses o un año en jefe de plaza, “esto muestra lo rápido que se sustituye o sube en jerarquía la gente en los cárteles”.

Ante esta situación Salinas compartió con los estudiantes de derecho de la Ibero algunas de las medidas aplicadas en la SIEDO para hacer eficiente el combate a la delincuencia organizada.

Uno de esos cambios emprendidos fue reducir el número de arraigados en la Subprocuraduría, que pasaron de mil 933 en el año pasado, a poco más de 400 personas detenidas en el presente. Con esto se cambió el paradigma de arraigar para investigar, por el de “investigo para detener”.

En la Semana de Derecho, organizada por la sociedad de alumnos de dicha licenciatura, también se abordaron los temas: transparencia, necesidades y cambios en materia electoral y fiscal, reforma constitucional en materia de amparo y situación de la trata de personas en México.

Participarán abogados como Jorge Mario Pardo Rebolledo, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Lorenzo Córdova Vianello, del Instituto Federal Electoral; Irene Levy Mustri, del Observatorio de Telecomunicaciones de México (Observatel); entre otros.